ChainsMap周报：链上数据全线下跌，三大比特币去向揭晓

北京联安专注于区块链安全和数据服务。 以下是上周基于北京联安ChainsMap链数据监测系统发布的比特币链周数据报告。

从过去一周（05.18-05.24）的数据来看，在比特币减半后的一周内，链上数据并未发生剧烈变化，但相关核心数据普遍呈现普跌。

交易金额：

05.11-05.17: 6982543.12 比特币

05.18-05.24: 6462050.35 比特币

较上周减少：7.45%

详细数据图表如下：

实际交易金额：

05.11-05.17：4322431.40 比特币

05.18-05.24：3795219.19 比特币

较上周减少：12.20%

详细数据图表如下：

交易笔数：

05.11-05.17：2093968

05.18-05.24：1891060

较前一周减少：9.69%

详细数据图表如下：

活动地址数：

（主动发起交易的地址被认为是活跃地址）

05.11-05.17：3927584

05.18-05.24：3915336

较前一周减少：0.31%

详细数据图表如下：

大额转账次数：

（单笔发起金额大于100 BTC的交易视为大额转账）

05.11-05.17：8263

05.18-05.24：7229

较前一周减少：12.51%

详细数据图表如下：

币安交易所BTC流水数据

流入：

05.11-05.17: 91857.94

05.18-05.24：74329.73

较前一周减少：19.08%

详细数据图表如下：

外流：

05.11-05.17：97497.64

05.18-05.24：74357.66

较前一周减少：23.73%

详细数据图表如下：

净流入：

05.11-05.17：-5639.7

05.18-05.24：-27.93

较前一周上升：99.50%

详细数据图表如下：

三大交易所流出量分布：

过去一周，交易所之间的比特币交易分布情况如何？ 我们这里也展示了币安、火币、OKex这三大交易所的流出量占各交易所的比例。

注：以上比例是根据各交易所流出到已识别主体地址的分布情况计算得出，不包括未识别主体地址和独立地址，即相关主体的实际流出比例会更小交易所流出的比特币有一些。

安全和数据亮点：

Upbit被盗ETH已基本清空，完成洗钱过程

北京Chainsmap监控系统发现，在过去的48小时内，Upbit被盗的ETH已经从核心充值地址基本清空，只剩下千枚左右的ETH。 预计相关洗钱的后续过程将持续数日，这也意味着自去年11月发生Upbit盗窃案以来三大比特币交易所，用了将近半年的时间才完成对ETH相关资产的洗钱。

据北京联安数据分析师SXWK介绍，Upbit此次盗取ETH洗钱活动主要经历两个阶段。 第一阶段在事件发生后立即打开。 到2020年1月，剩下的10万多枚ETH主要存放在洗钱通道的第三层。 几个地址。 随后，相关核心地址的洗钱行为停滞了百余天，今年5月再次启动第二阶段，相关ETH被迅速清空，进入后续洗钱流程。 在这个过程中，几乎所有的交易所都有相关的ETH流入三大比特币交易所，有的充值地址甚至长期涉及接收上千个相关的ETH。 但由于中间有场外交易的过程，不能说所有相关地址都直接涉案。

Gate.io核心冷钱包25000个BTC今年没有变化

关于近期Gate.io交易所安全传闻，针对部分投资者的询问，虽然目前尚不清楚案件的具体进展，但就目前交易所的BTC资产状况而言，北京链的Chainsmap监控系统发现其核心冷钱包中的25100个BTC今年基本没有转出，其他官方核心钱包中还有近6000个BTC。 同时我们也发现，受传言影响，交易所近期比特币净流出有所增加，周日达到近期峰值，但随后净流出数据也快速回落。